皋兰县公安局破获一起帮助信息网络犯罪活动称快递丢失需理赔,结果银行卡里100多万

2021-11-26 03:00:11 文章来源:网络

自“断卡”行动开展以来,皋兰县公安局认真部署、重拳出击、持续发力,向各类电信网络诈骗发起猛烈攻势。近日,抓获一名涉“两卡”犯罪嫌疑人,破获一起帮助信息网络犯罪活动案件。

2021年11月23日,皋兰县公安局在工作中获取一可疑账号,涉嫌为信息网络犯罪团伙提供支付结算犯罪活动。办案民警见疑不放,立即对该账号展开核查工作。经分析研判、顺线追踪,发现皋兰籍男子许某(现年26岁)有重大嫌疑,遂依法对许某进行传唤。

经询问,许某如实供述了其在2021年8月中旬至10月初,向电信网络诈骗犯罪团伙提供六张以自己名义办理的银行卡帮助该团伙进行拆分洗转赃款,并获利15000余元的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人许某已被我局采取刑事强制措施,案件侦办及深挖工作还在进一步进行中。

特 别 提 醒

擅自买卖出租银行卡、手机卡属违法行为

广大群众既要

擦亮眼睛 提高警惕

不要被“天上掉下的馅饼”砸晕

成为电信网络诈骗的受害者

更要擦亮心灵,遵纪守法

莫被“来路不明的金钱”诱惑

沦为诈骗分子的帮凶

END

来源:九派新闻

猛犸新闻·东方今报记者 刘小玉 萌友 楚涛/文图

连续三天千里辑捕,新郑警方成功打掉一个涉外网络诈骗团伙,套现的犯罪嫌疑人李某和王某落网,追回被骗现金69万元。新郑警方正在通过国际刑警组织抓捕境外的犯罪嫌疑人。

11月8日傍晚,家住新郑市龙湖镇50多岁的彭女士接到一个自称是某快递的客服电话称,她在“双十一”期间在网上购买的货物在运输中丢失,谎称为了弥补损失物流公司准备对她进行理赔。在骗子的诱骗指导下,受害人安装了内藏木马病毒的“诈骗软件”,按步骤实施诈骗,该团伙多人按套路都让她输入“六位数验证码”的手段,骗她向对方提供的银行卡账号,最终受害人卡内100余万元现金被骗子骗走。

接到报警后,新郑市公安局指挥中心立即启动“防重大电信诈骗应急措施”,一边向上级公安机关汇报请求技术支援,一边指派刑侦大队反诈合成作战中心与银监系统沟通,封堵被骗资金。同时又指令龙湖派出所民警赶赴受害人家中,固定相关受骗证据。

在民警与时间赛跑时,嫌疑人也在不停地登录该账户转账操作,已转出22万元,民警即对剩余的47万元进行冻结止付。

民警发现受害人这笔69万巨款汇入到开户行属地为江苏省盐城的工商银行卡内。

为了尽快为受害人挽回经济损失,新郑市公安局首先采取简化受案和立案手续,快速将案情录入国家反诈中心资金查控系统;其次,与上级公安机关联手顺线查找被骗资金的流向;第三,启动银行公安联动止付机制,与工商银行配合,实行快速封堵。案情传到新郑市工商银行后,银行负责人立即安排员工加班加点追查资金。在公安、工行两家的通力合作之下,1小时时间内,再次封堵、止付被骗资金13万元。

紧接着,新郑市公安局合成作战中心民警连夜研判案件,迅速确定了涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人的身份和地点。

中队长姬进杰带领民警马不停蹄连夜远赴山东,在当地警方的配合下,在胶州半岛转战2000多公里,辗转青岛、胶州、济南、曲阜四地,抓获犯罪嫌疑人2名、追回从自动取款机上取走的涉案现金9万元。受疫情影响,犯罪嫌疑人到案后临时羁押山东。

据新郑市公安局反电诈中心副主任杨光介绍,近期电信诈骗案件高发,诈骗团伙在获取受害人个人信息后,采用套路模板对受害人实施诈骗,使受害人防不胜防,稍有不慎就会落入骗子的圈套。新郑警方在上级公安机关的指导下,在反电信诈骗“百日会战”以来,新郑市公安局共抓获电信诈骗案件嫌疑人80余人,打掉电诈团伙8个,其中跑分洗钱团伙4个,网络赌博团伙1个;训诫两卡犯罪嫌疑人25人,止付银行卡4640张,止付金额3600余万,返还被骗资金197万余元,有效打击了电信诈骗犯罪嫌疑人的嚣张气焰,守护了老百姓的钱袋子。

来源:东方今报

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